Skazanie lidera zorganizowanej grupy przestępczej
Europejska Prokuratura Publiczna (EPPO) w Monachium ogłosiła kolejne skazanie w ramach śledztwa dotyczącego zorganizowanego oszustwa VAT związanego z handlem monetami platynowymi. Skazany, będący jednym z liderów grupy przestępczej, został skazany na sześć lat i trzy miesiące pozbawienia wolności oraz zobowiązany do zwrotu 4,9 miliona euro. Sąd w Monachium uznał go za odpowiedzialnego za defraudację ponad 23 milionów euro w podatkach.
Mechanizm oszustwa: karuzela VAT z monetami platynowymi
Sprawcy stosowali tzw. schemat karuzeli VAT, polegający na wielokrotnym obrocie tymi samymi monetami platynowymi między firmami, z których część nie wywiązywała się z obowiązków podatkowych. Działania te prowadziły do szacowanej straty podatkowej w Niemczech w wysokości co najmniej 23 milionów euro. Główne ośrodki działalności przestępczej znajdowały się w Hamburgu, Chemnitz i Monachium, a pranie pieniędzy organizowane było głównie w Czechach i Słowacji, z powiązaniami w Rumunii.
Współpraca międzynarodowa i działania EPPO
Śledztwo prowadzone przez EPPO w Monachium zostało wspierane przez niemieckie Biuro Ścigania Przestępstw Podatkowych w Chemnitz (Steuerfahndung Chemnitz). Dzięki współpracy międzynarodowej, w tym z Czechami, Słowacją i Rumunią, udało się zidentyfikować i ukrócić działalność tej zorganizowanej grupy przestępczej.
Kontekst afery KPO: podobieństwa w schematach oszustw
W kontekście afery Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w Polsce, pojawiają się podobieństwa w stosowanych schematach oszustw. W obu przypadkach dochodzi do wykorzystywania luk w systemach podatkowych i finansowych, co prowadzi do znacznych strat finansowych. W Polsce, podobnie jak w Niemczech, organy ścigania podejmują działania mające na celu ukrócenie takich praktyk i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności.
Dodaj komentarz